巴西逃亡蝙蝠俠的垮臺使得全球石油交易成為當(dāng)務(wù)之急

對他的朋友們來說，羅德里戈·伯科維茨住在休斯敦郊區(qū)的一間出租屋內(nèi)。

國有石油生產(chǎn)商Petroleo Brasileiro SA的前石油貿(mào)易商在商場購買衣服，并將他的兩個女兒送到公立學(xué)校。對于去奧蘭多的家庭圣誕之旅，他的計劃是在他們的黑色本田CR-V運動公用事業(yè)中駕駛960英里的路線 - 因為花在飛機票上是瘋了，他說。

所以當(dāng)12月份有消息稱巴西聯(lián)邦警察已經(jīng)為大約15名前石油交易商和中介機構(gòu)發(fā)出逮捕令時，他們感到震驚;雖然一些嫌疑人曾在巴西的腐敗調(diào)查中浮出水面，但這次出現(xiàn)了一個新名字：Berkowitz。

巴西檢察官表示，這名39歲的交易員是一群前Petrobras員工，他們被指控從與世界上一些最大的商品交易公司有關(guān)的中介機構(gòu)收取超過3100萬美元的賄賂--Glencore Plc，Vitol Group和Trafigura Ltd. - 在2011年至2014年之間。作為交換，這些公司以折扣價格獲得更多合約。

法庭文件顯示，Berkowitz在代號名稱的流行文化中被稱為“蝙蝠俠”，而一位前老板使用“Phil Collins”和另一名“Flipper”。

故事繼續(xù)下面

此次調(diào)查是巴西長期存在的Carwash賄賂丑聞的結(jié)果，該丑聞迄今已引發(fā)數(shù)十名當(dāng)?shù)厣探珙I(lǐng)袖，其中包括幾位巴西國家石油公司高管和政界人士，尤其是前總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達(dá)席爾瓦。

現(xiàn)在，Berkowitz的案例有可能為商品交易的不透明世界打開一扇窗戶，在這里，公司買賣數(shù)十億美元的原材料和化石燃料，通常很少有直接的監(jiān)管監(jiān)督。巴西警方正在尋求美國，瑞士，英國，巴哈馬和烏拉圭當(dāng)局的合作，這可能會使公司受到廣泛的審查。

美國司法部和聯(lián)邦調(diào)查局已加入巴西的調(diào)查，美國當(dāng)局可以對他們自己進行調(diào)查，Carwash調(diào)查負(fù)責(zé)人Filipe Pace在巴西庫里提巴接受采訪時說。司法部拒絕對巴西國家石油公司發(fā)表評論。

“我們認(rèn)為巴西有大量證據(jù)可以讓美國公開正式的調(diào)查，”佩斯說。“我們希望被證實犯罪的人在巴西或美國被起訴”

Vitol表示，它正在與巴西當(dāng)局合作，對具體指控進行評論是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

“Vitol重申，它對賄賂和腐敗采取零容忍政策，并且如前所述，Vitol將始終與其經(jīng)營所在的任何司法管轄區(qū)的當(dāng)局合作，”該公司在一份聲明中說。

托克表示，它正在認(rèn)真對待指控，否認(rèn)管理層對所謂的計劃有任何了解。嘉能可表示，它認(rèn)真對待道德和合規(guī)，并且正在與調(diào)查合作。

嫌疑人已經(jīng)與當(dāng)局合作。佩斯說，巴西被指控為貿(mào)易公司的中間人，他于12月20日在佛羅里達(dá)州被短暫拘留，正在與美國當(dāng)局合作并獲得證人簽證。前托克的前任高管和前董事會成員正試圖在巴西獲得辯訴交易。

據(jù)知情人士透露，Berkowitz還與美國當(dāng)局合作，可能會泄露他所謂的與貿(mào)易公司的非法聯(lián)系，因為該信息不公開，他們不愿透露姓名。據(jù)知情人說，有證據(jù)表明他在12月初向巴西法官發(fā)出逮捕令之前一直在進行非法活動。

在巴西檢察官所針對的巴西國家石油公司官員中，Berkowitz是唯一一個在指控浮出水面時仍然受雇的人，而其他人則因涉嫌犯罪而退休。

Pace表示，Carwash截獲的電子郵件與Vitol的高管建立了密切聯(lián)系。

“他吹噓說，沒有人能像他一樣與維托爾談判，”佩斯談到伯克維茨說。“他為自己所做的事感到非常自豪。”

這位在巴西國家石油公司工作了17年的交易員在發(fā)出逮捕令的同一天被解雇，被禁止進入巴西國家石油公司的休斯頓辦公室，他的財物被裝在一個盒子里送到他家。他現(xiàn)在被巴西當(dāng)局視為逃犯。他的名字已被列入國際刑警組織的紅色通知名單，該名單將被拘留和引渡。

Berkowitz沒有回復(fù)尋求評論的電話。巴西國家石油公司表示，它已于12月5日展開內(nèi)部調(diào)查，該調(diào)查仍在進行中。

針對伯克維茨的指控與他在休斯頓工作時的聲譽不符。同行稱贊他的能力和組織能力。他們認(rèn)為他是一家公司的道德合規(guī)模范，自從Carwash于2014年開始以來，幾位前高管被判入獄后，該公司一直受到創(chuàng)傷。

對于一名逃犯來說，Berkowitz似乎生活得很好，據(jù)那些發(fā)現(xiàn)他并要求不被發(fā)現(xiàn)的人說。他們說他們看到他在Target Corp.商店買雜貨，在餐館吃飯，帶他的孩子去德克薩斯州的公園。

Berkowitz的父親在巴西被捕，并被指控通過烏拉圭的離岸賬戶為其兒子洗滌至少340萬雷亞爾(910,000美元)。巴西警方追蹤了談判交易和電子郵件的銀行記錄。其中包括從瑞士到烏拉圭的賬戶付款。

根據(jù)向巴西巴拉那州法院提交的一份請愿書，他的父親證實了這筆交易，但表示他并不知道這些交易是由非法活動造成的。他的律師Joao Francisco Neto說，他的獲釋是由一名法官批準(zhǔn)的，等待500萬雷亞爾的保釋金，而辯方則對此提出異議。

Berkowitz是一群有權(quán)談判出售Petrobras石油產(chǎn)品的交易商之一。通過電話，他的團隊可以與貿(mào)易公司簽訂數(shù)百萬美元的合同，然后交易公司將產(chǎn)品賣給最終用戶。

Berkowitz專門負(fù)責(zé)銷售巴西國家石油公司的燃料油，這是一種原油精煉的副產(chǎn)品，主要用于發(fā)電或用作大型船舶的燃料。這是一個動蕩的市場：颶風(fēng)或煉油廠的爆炸可能使價格出乎意料地飆升。

據(jù)檢察官12月19日在法庭網(wǎng)站公布的指控稱，多年來，Berkowitz據(jù)稱收受賄賂以換取貿(mào)易公司的合同和燃油折扣。

例如，根據(jù)起訴書，在Vitol的交易中，巴西警方追蹤了80多起燃料油和另一種名為VGO或真空瓦斯油的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被煉油廠使用。

根據(jù)檢察官的說法，在其中一項交易中，參與者每桶賄賂1美元--Berkowitz為27美分，其余為同行。這些錢被轉(zhuǎn)移到美國，英國，瑞典，瑞士和烏拉圭以及其他國家的離岸賬戶。

檢察官在一份法庭文件中說：“由于數(shù)量龐大，價格變動很小，他們可能會產(chǎn)生數(shù)百萬的賄賂。”

檢察官說，貿(mào)易公司的高層管理人員對移植物有“完全和明確的”了解。

在Vitol，警方和檢察官表示，該公司在美國的高級主管Mike Loya和負(fù)責(zé)拉丁美洲和加勒比地區(qū)的Tony Maarraoui“參與”并“同意”Berkowitz所謂的非法交易。交易員，根據(jù)法庭文件。

認(rèn)為這樣的高級管理人員不了解行業(yè)的

佩斯說：“認(rèn)為這樣的高級管理人員不知道該行業(yè)是如何運作的，并且不知道他們是在批準(zhǔn)賄賂，這太天真了。”無法立即聯(lián)系Loya和Maarraoui發(fā)表評論。

Loya和Maarraoui未在巴西受到指控。佩斯說，他的團隊專注于巴西人，并期望外國人在美國或其他國家的當(dāng)局受到起訴。他說，這樣會更有效率并增加定罪的可能性。

積極參與反腐運動的非政府組織一直在呼吁監(jiān)管機構(gòu)和瑞士當(dāng)局調(diào)查利用中間商在石油富國進行有利可圖的交易。

11月，Global Witness呼吁英國，美國和瑞士研究Glencore，Vitol和Trafigura在巴西的活動。

據(jù)知情人士說，與此同時，Berkowitz已經(jīng)離開租來的房子搬到了同一地區(qū)的兩居室公寓。Facebook上的一則帖子顯示，該家庭正在銷售家具和電器，包括法式門冰箱，“因為它不適合我們的公寓。”