最高檢稱 有人通過(guò)直播打賞洗錢 洗錢手段多樣化

10月26日，最高人民檢察院發(fā)布消息稱，當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)在起訴洗錢犯罪的相關(guān)案件呈現(xiàn)出持續(xù)上升的一個(gè)趨勢(shì)。從今年的前三個(gè)季度來(lái)看，我們國(guó)家的檢察機(jī)關(guān)總共起訴了洗錢罪1718人，比去年相比上升了14.8%，而這些犯罪人員主要是集中在貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙、走私犯罪、毒品等多個(gè)方面，總共涉及到62336人，同時(shí)最高檢表示有人通過(guò)直播打賞的方式來(lái)進(jìn)行洗錢。

現(xiàn)在犯罪分子的洗錢手段變得越來(lái)越多樣化，之前這些犯罪分子經(jīng)常用購(gòu)買黃金，購(gòu)買房子等多種方式來(lái)進(jìn)行洗錢，或者是租用他人的銀行賬戶以及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶來(lái)轉(zhuǎn)移自己獲得的一些非法利益。而現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)支付的不斷更新，新的洗錢手段也是逐漸的在涌現(xiàn)出來(lái)。現(xiàn)在一些人通過(guò)直播平臺(tái)的打賞，在向主播借款的方式來(lái)進(jìn)行洗錢，這些所有通過(guò)新型的手段洗出來(lái)的資金全部都會(huì)被移到海外賬戶，這對(duì)于警方來(lái)說(shuō)，想要快速的破獲案件將會(huì)變得更加的困難。

警察在辦案的過(guò)程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)有一些無(wú)固定的職業(yè)人員以及普通商戶和在校學(xué)生經(jīng)常會(huì)受到一些小額的利益誘惑，向他人提供自己的資金賬戶。從而參與到洗錢的違法犯罪活動(dòng)當(dāng)中，再次也要提醒所有的市民朋友們，千萬(wàn)不要將自己的個(gè)人銀行卡賬戶提供給任何人，如果一旦是被他人用作洗錢的話，那么自己也相當(dāng)于是犯了罪的，所以一樣是會(huì)承擔(dān)法律的懲罰?，F(xiàn)在最高檢驗(yàn)表示將會(huì)不斷地強(qiáng)化部門之間的協(xié)同合作，以及和銀行之間展開(kāi)更深層次的互助，確保能夠強(qiáng)化反洗錢的工作。

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