香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案（洗錢詳情大曝光?。?/h1>

2022-05-29 14:21:01 編輯：古貴潔 來源：

導(dǎo)讀 大家好，綜合小編來為大家講解下。香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案，洗錢詳情大曝光！很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、　　香港

大家好，綜合小編來為大家講解下。香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案，洗錢詳情大曝光！很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、　　香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案

2、　　據(jù)報道，9月14日，香港海關(guān)發(fā)布通告，日前采取代號為“獵影”的執(zhí)法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來歷不明的款項，是香港海關(guān)處理同類型案件中的歷來最高金額。

3、　　據(jù)悉，海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍會見傳媒時稱，行動中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年齡介乎25歲至62歲，其中5人屬于同一家庭，他們涉嫌自2018年起先后開立100余個銀行個人賬戶，處理6000多宗不尋常的大額交易，涉及來歷不明的款項超過30億港元。

4、　　胡偉軍還透露，被捕人士中還包括一名本地找換店持牌人，海關(guān)在其找換店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關(guān)監(jiān)管。所有被捕人士的銀行賬戶及存款、物業(yè)等已被凍結(jié)，涉案找換店牌照也被即時吊銷。由于案件仍在調(diào)查中，未來不排除有更多人被捕。

5、　　香港海關(guān)重申，清洗黑錢乃嚴(yán)重罪行，最高刑罰可被判罰款500萬港元及監(jiān)禁14年。胡偉軍提醒市民，不要替他人開立銀行賬戶或借出銀行賬戶供他人使用，以免賬戶被用作非法用途。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

標(biāo)簽：

免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

猜你喜歡

• 香港創(chuàng)業(yè)板IPO重啟（關(guān)于香港創(chuàng)業(yè)板IPO重啟的簡介）
• 錳硅期貨價格創(chuàng)13年新高（關(guān)于錳硅創(chuàng)13年新高的簡介）
• 銀行直接參股國家大基金三期（關(guān)于大基金三期的簡介）
• 浙商證券成國都證券第一股東（關(guān)于國都證券第一股東的簡介）
• 340億中國工控龍頭緊急報案（關(guān)于工控龍頭報案的簡介）
• 高盛維持對A股高配評級（關(guān)于高盛對A股評級的簡介）
• 聯(lián)蕓科技IPO迎上會（關(guān)于聯(lián)蕓科技IPO的簡介）
• 天涯社區(qū)回應(yīng)“賣域名籌錢”(關(guān)于天涯賣域名籌錢的簡介)
• 中芯國際份額全球第三（關(guān)于中芯國際代工份額的簡介）
• 4月工業(yè)利潤增速轉(zhuǎn)正（關(guān)于4月工業(yè)利潤增速的簡介）
• 證監(jiān)會發(fā)布重磅利好（關(guān)于證監(jiān)會發(fā)布重磅利好的簡介）
• 美股將實行T+1交易 （關(guān)于美股將實行T+1交易的簡介）

最新文章

• 傳奇水手的最后航程：塔馬約·佩里在鯊魚襲擊中不幸離世
• 賡續(xù)文脈：大運河的千年傳奇與新時代復(fù)興
• 桃花源古鎮(zhèn)投資夢碎：劉昆等350名業(yè)主的辛酸歷程
• 梅西自我批評：世界杯決賽丟球讓我深感自責(zé)
• A股市場回購金額創(chuàng)歷史同期新高 提振市場信心
• 黃仁勛套現(xiàn)6.9億元NVIDIA股票！芯片行業(yè)高管集體減持引發(fā)關(guān)注
• ?西梅與李子的異同：歐洲李的魅力解讀
• 突發(fā)！今年首個暴雨紅色預(yù)警發(fā)布，如何應(yīng)對極端天氣？
• 孩子為什么總是走神 揭示常見原因與有效應(yīng)對策略
• 京畿道電池工廠火災(zāi)致22人遇難，包括19名中國公民
• 愛與堅持的力量：羅睿燊高考343分，超越生命的極限
• 個人所得稅APP更新：新增五類收入明細(xì)，方便用戶查詢納稅信息
• 飛天茅臺價格逼近2100元：市場波動與投資前景分析
• 易烊千璽成為“奧林匹克之友”，奧林匹克精神再添新力量
• 湖南新晃山體滑坡：8人失聯(lián)確認(rèn)遇難，350余人緊急搜救
• 山西省高考英語聽力故障重考安排：18萬考生參與重新考試
• 家族傳承與教育情懷：八旬老校友帶領(lǐng)一家七口共追憶山東理工大學(xué)時光
• 印度演員達(dá)山·圖古迪帕被捕涉嫌殺人事件揭示的背后真相
• 身體打哈欠與打噴嚏的生理意義
• 百香果從生吃到飲品有多種美味享用方式
• 男孩13歲進(jìn)入青春期是否正常 如何幫助孩子度過這一階段
• 懷孕初期身體的三大預(yù)兆
• 孕期避免禁忌的食物和科學(xué)運動的關(guān)鍵要點
• 任嘉倫與歡瑞世紀(jì)合約到期不續(xù)約，回顧《大唐榮耀》等熱播劇合作