總部位于倫敦的初創(chuàng)公司ComplyAdvantage宣布了5000萬(wàn)美元的新一輪融資

了獲得盡可能最準(zhǔn)確的圖像而運(yùn)行到更高的數(shù)目并非不切實(shí)際。

“盡管今天我們有1000萬(wàn)，但我們希望一天覆蓋每個(gè)公司和每個(gè)人。我們認(rèn)為正確的數(shù)字是80億”，即世界人口。“有了更大的數(shù)據(jù)庫(kù)，我們也可以解決其他類(lèi)型的犯罪。”

這家初創(chuàng)公司已經(jīng)直接與政府機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，直接代表他們的客戶(hù)向他們報(bào)告聯(lián)系和發(fā)現(xiàn)。需要明確的是，盡管歐洲現(xiàn)在已經(jīng)采取了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，但是當(dāng)人們與非法活動(dòng)聯(lián)系在一起時(shí)，這將使他們被取代。當(dāng)懷疑有人并向當(dāng)局舉報(bào)時(shí)，該信息將保密。

盡管所有機(jī)構(gòu)將繼續(xù)擁有專(zhuān)門(mén)從事風(fēng)險(xiǎn)分析和活動(dòng)調(diào)查的人員團(tuán)隊(duì)，但此處的想法是通過(guò)更多數(shù)據(jù)來(lái)增強(qiáng)工作效率，從而幫助這些調(diào)查人員處理當(dāng)今世界上更大規(guī)模的數(shù)據(jù)。

如果不應(yīng)用數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)，在全球數(shù)十億筆交易中檢測(cè)金融犯罪幾乎變得不可能。正是這種方法使ComplyAdvantage成為該類(lèi)別的領(lǐng)導(dǎo)者，并且是那些尋求使仍然經(jīng)常手動(dòng)或不適當(dāng)?shù)牧鞒套詣?dòng)化的組織的首選合作伙伴。” Index Ventures的合作伙伴Jan Hammer說(shuō)道。聲明。

長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)是通過(guò)利用公司已經(jīng)展現(xiàn)的與其他行業(yè)相關(guān)的信息來(lái)建立ComplyAdvantage的客戶(hù)基礎(chǔ)。

保險(xiǎn)是一個(gè)關(guān)鍵的例子，德林波勒說(shuō)。他說(shuō)：“我們已經(jīng)看到有人拖欠貸款，然后提出保險(xiǎn)索賠。”“我們可以同時(shí)查看信用，欺詐和所有權(quán)數(shù)據(jù)。”

當(dāng)然，這不僅使公司與建立信用數(shù)據(jù)庫(kù)的其他公司競(jìng)爭(zhēng)，也與建立強(qiáng)大的AI平臺(tái)的公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以利用數(shù)據(jù)對(duì)看似完全不同的數(shù)字操作獲得更深刻的見(jiàn)解，并代表客戶(hù)構(gòu)建更好的活動(dòng)圖片。這不僅包括像Quantexa這樣的合作伙伴，還包括像Palantir這樣的伙伴。

Delingpole說(shuō)，這方面的優(yōu)勢(shì)在于ComplyAdvantage數(shù)據(jù)庫(kù)的龐大規(guī)模及其對(duì)金融犯罪的特別關(guān)注，以及對(duì)于出于自身業(yè)務(wù)健康和出于監(jiān)管原因而需要對(duì)此進(jìn)行監(jiān)管的公司的定位。正是這一重點(diǎn)吸引了投資。

“ ComplyAdvantage提供關(guān)鍵任務(wù)技術(shù)解決方案，以打擊金融犯罪并與日新月異的監(jiān)管環(huán)境保持同步，”安大略省教師協(xié)會(huì)TIP高級(jí)董事總經(jīng)理Olivia Steedman說(shuō)。“隨著強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)改變其客戶(hù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理流程，公司處于繼續(xù)快速增長(zhǎng)的有利位置。”