愛沙尼亞首次逮捕丹麥的洗錢活動

2019-04-14 17:50:37 編輯：來源：

導(dǎo)讀該州檢察官周三表示，愛沙尼亞首次逮捕涉及丹麥丹麥銀行的洗錢丑聞，并拘留了該銀行愛沙尼亞分行的10名前雇員。丹麥，愛沙尼亞，英國和美國

該州檢察官周三表示，愛沙尼亞首次逮捕涉及丹麥丹麥銀行的洗錢丑聞，并拘留了該銀行愛沙尼亞分行的10名前雇員。

丹麥，愛沙尼亞，英國和美國當(dāng)局正在調(diào)查2007年至2015年期間通過丹麥銀行小型愛沙尼亞分行支付的總額為2000億歐元的款項(xiàng)。

愛沙尼亞檢察官在一份聲明中說：“星期二有六人被刑警拘留，周三早上還有四人被拘留。”

聲明說：“有理由懷疑他們故意將客戶的錢轉(zhuǎn)移到洗錢的懷疑之中。”

在9月份發(fā)表的一份報告中，丹斯克表示已經(jīng)向愛沙尼亞金融情報部門報告了42名前雇員和代理人“被認(rèn)為參與了一些可疑活動”。

該銀行還向愛沙尼亞警方報告了8名前雇員。

一名發(fā)言人說，丹斯克周三無法確認(rèn)這10名被拘留的人是否已經(jīng)向愛沙尼亞當(dāng)局報告過。他沒有關(guān)于逮捕的更多信息。

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