愛(ài)沙尼亞首次逮捕丹麥的洗錢活動(dòng)

2019-04-14 17:50:37 編輯：來(lái)源：

導(dǎo)讀該州檢察官周三表示，愛(ài)沙尼亞首次逮捕涉及丹麥丹麥銀行的洗錢丑聞，并拘留了該銀行愛(ài)沙尼亞分行的10名前雇員。丹麥，愛(ài)沙尼亞，英國(guó)和美國(guó)

該州檢察官周三表示，愛(ài)沙尼亞首次逮捕涉及丹麥丹麥銀行的洗錢丑聞，并拘留了該銀行愛(ài)沙尼亞分行的10名前雇員。

丹麥，愛(ài)沙尼亞，英國(guó)和美國(guó)當(dāng)局正在調(diào)查2007年至2015年期間通過(guò)丹麥銀行小型愛(ài)沙尼亞分行支付的總額為2000億歐元的款項(xiàng)。

愛(ài)沙尼亞檢察官在一份聲明中說(shuō)：“星期二有六人被刑警拘留，周三早上還有四人被拘留。”

聲明說(shuō)：“有理由懷疑他們故意將客戶的錢轉(zhuǎn)移到洗錢的懷疑之中。”

在9月份發(fā)表的一份報(bào)告中，丹斯克表示已經(jīng)向愛(ài)沙尼亞金融情報(bào)部門報(bào)告了42名前雇員和代理人“被認(rèn)為參與了一些可疑活動(dòng)”。

該銀行還向愛(ài)沙尼亞警方報(bào)告了8名前雇員。

一名發(fā)言人說(shuō)，丹斯克周三無(wú)法確認(rèn)這10名被拘留的人是否已經(jīng)向愛(ài)沙尼亞當(dāng)局報(bào)告過(guò)。他沒(méi)有關(guān)于逮捕的更多信息。

標(biāo)簽：逮捕丹麥的洗錢活動(dòng)

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