歐盟各國(guó)同意加強(qiáng)監(jiān)管銀行的洗錢活動(dòng)

2019-04-14 17:49:36 編輯：來(lái)源：

導(dǎo)讀歐盟政府周三表示，歐盟各國(guó)政府已通過(guò)歐洲銀行管理局(EBA)加強(qiáng)銀行監(jiān)管，達(dá)成初步協(xié)議，以打擊洗錢活動(dòng)。根據(jù)商定的案文，如果國(guó)家當(dāng)局不

歐盟政府周三表示，歐盟各國(guó)政府已通過(guò)歐洲銀行管理局(EBA)加強(qiáng)銀行監(jiān)管，達(dá)成初步協(xié)議，以打擊洗錢活動(dòng)。

根據(jù)商定的案文，如果國(guó)家當(dāng)局不采取行動(dòng)，作為最后手段，EBA將能夠直接迫使個(gè)別銀行采取措施打擊洗錢活動(dòng)。

此舉是在最近一些歐盟銀行涉嫌洗錢案件之后發(fā)生的，這些案件“引發(fā)了對(duì)反洗錢規(guī)則并非始終在整個(gè)歐盟范圍內(nèi)有效監(jiān)督和執(zhí)行的擔(dān)憂”，聲明說(shuō)。

在成為法律之前，該案文需要得到歐盟議會(huì)的批準(zhǔn)。

標(biāo)簽：洗錢活動(dòng)

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