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東城區(qū)進入行政核查的名單共有11家。與此同時,海淀區(qū)的行政核查也將于下周開始。
針對此事,位于海淀區(qū)的P2P平臺方面也表示,行政核查將于下周啟動,也在抓緊最后的時間積極準備。
除了海淀區(qū)外,相關(guān)知情人士還表示,東城區(qū)平臺行政核查期間,P2P平臺需要提供的主要材料包括:實際控制人、董監(jiān)高全部人員名單,簡歷及相關(guān)證明材料、股東出資來源合法性證明及各股東對外投資列表、以及2019年新增業(yè)務(wù)模式說明等。
北京市朝陽區(qū)P2P網(wǎng)貸機構(gòu)合規(guī)檢查也傳來新進展,據(jù)媒體報道,北京市政府采購網(wǎng)于4月8日發(fā)布“北京市朝陽區(qū)金融服務(wù)辦公室聘請專業(yè)機構(gòu)參與P2P網(wǎng)貸機構(gòu)行政核查工作項目單一來源公告”。根據(jù)公告,北京市朝陽區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會作為第三方專業(yè)機構(gòu)參與北京市朝陽區(qū)行政核查工作,這標志著朝陽區(qū)P2P網(wǎng)貸機構(gòu)行政核查啟動在即。
去年8月,P2P網(wǎng)貸啟動合規(guī)檢查,分為網(wǎng)貸機構(gòu)自查、中國互金協(xié)會和地方互金協(xié)會或相關(guān)機構(gòu)開展的自律檢查、地方網(wǎng)貸整治辦的行政核查三大部分。
按照此前的計劃,北京地區(qū)P2P網(wǎng)貸行業(yè)行政核查應(yīng)當在3月底前完成。相關(guān)監(jiān)管人士也表示,北京的“三查”最重要的內(nèi)容就是查清真實性問題,包括檢查股東是否真實、出資是否真實,項目是否真實,如果這三個都真實,才具備持續(xù)發(fā)展的可能性。同時,“三查”就是一個自然淘汰的過程,如果存在自融、惡意欺詐等相關(guān)問題,不符合相關(guān)規(guī)定,下一步就是被督導,或者強制退出。
需要指出的是,北京地區(qū)P2P網(wǎng)貸機構(gòu)數(shù)量眾多,總體規(guī)模較大,合規(guī)檢查的任務(wù)艱巨,而朝陽區(qū)作為北京P2P網(wǎng)貸機構(gòu)最為集中的區(qū)域,互聯(lián)網(wǎng)金融風險處置的任務(wù)迫在眉睫。
事實上,全國P2P網(wǎng)貸整治辦最早于2018年8月就向各省市網(wǎng)貸整治辦下發(fā)了《關(guān)于開展P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機構(gòu)合規(guī)檢查工作的通知》,通知要求機構(gòu)自查、自律檢查、行政核查的具體進度可由各地因地制宜、壓茬推進、有序展開,交叉核驗。如有發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)容不真實、故意瞞報、漏報、弄虛作假等情況,要嚴肅通報,追責問責,并對網(wǎng)貸機構(gòu)實行“一票否決制”。
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