SC尋求ED對(duì)Karti Chidambaram關(guān)于財(cái)產(chǎn)扣押的抗辯的答復(fù)

最高法院于2018年1月30日要求執(zhí)行局就Karti Chidambaram和一家公司的請(qǐng)?jiān)笗岢龃饛?fù)，反對(duì)在Aircel-Maxi交易案中臨時(shí)扣押他們的財(cái)產(chǎn)與洗錢調(diào)查有關(guān)。一組法官阿倫·米什拉和阿米塔瓦·羅伊在2018年3月8日之前尋求ED的詳細(xì)答復(fù)，此前該機(jī)構(gòu)表示需要時(shí)間在該案中提交一些額外文件。

高級(jí)律師Anand Grover說，雖然他們已經(jīng)提交了一些文件，但還需要提交一些額外的文件，因此，應(yīng)該給予一些時(shí)間。法官說：“你在2018年3月8日之前對(duì)請(qǐng)?jiān)溉说乃姓?qǐng)?jiān)笗?，包括中間申請(qǐng)作出答復(fù)。

Karti和包括Advantage Strategic Consulting Private Ltd（ASCP L）在內(nèi)的兩家公司對(duì)執(zhí)行局關(guān)于根據(jù)《防止洗錢法》將其資產(chǎn)臨時(shí)附加起來的決定提出了質(zhì)疑，該決定涉及Aircel-Maxis交易中的據(jù)稱所得。

另見：稅務(wù)部門擁有價(jià)值1,833盧比的貝納米資產(chǎn)

2017年9月25日，ED將價(jià)值1.16盧比的Karti和一家據(jù)稱與他有聯(lián)系的公司的資產(chǎn)附在一起，涉及Aircel-Maxis案的調(diào)查。由2G頻譜分配案件聯(lián)合主任和調(diào)查官員Rajeshwar Singh簽署的臨時(shí)扣押令是根據(jù)《反洗錢法》簽發(fā)的，目的是附上資產(chǎn)。

這起案件涉及到P Chidambaram2006年批準(zhǔn)的外國投資促進(jìn)委員會(huì)（FIPB），ED說，它正在調(diào)查“當(dāng)時(shí)的財(cái)政部長批準(zhǔn)的上述FIPB的情況”。它說，當(dāng)時(shí)的財(cái)政部長于2006年3月批準(zhǔn)了Aircel-MAxis FDI案中的FIPB批準(zhǔn)，盡管他有權(quán)批準(zhǔn)項(xiàng)目提案，但最多只有600盧比，而超出這一數(shù)額的提案需要得到內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)的批準(zhǔn)。

”在本案中，請(qǐng)求核準(zhǔn)外國直接投資8億美元（超過3,500盧比）。因此，CCEA有權(quán)批準(zhǔn)。然而，并沒有從《氣候變化框架公約》獲得批準(zhǔn)，”它聲稱。它還聲稱，Aircel Televentures Limited向據(jù)稱與Karti有聯(lián)系的ASCPL公司支付了26laks盧比，這筆款項(xiàng)是在FIPB批準(zhǔn)后幾天內(nèi)支付的。在對(duì)該案中的2011年CBI飛行情報(bào)區(qū)進(jìn)行認(rèn)知之后，ED正在探索PMLA下的Aircel-Maxis交易。

在玫瑰谷龐氏騙局中被沒收財(cái)產(chǎn)的ED釘住價(jià)值，在4，685.4盧比。

比特幣案例：ED在迪拜擁有價(jià)值42.88盧比的資產(chǎn)，包括多個(gè)公寓。

欺詐：教育署擁有資產(chǎn)價(jià)值超過218盧比的Mehul Choksi，其他。

政府使反洗錢法更加嚴(yán)格，擴(kuò)大了“收益”的定義。

Zakir Naik拒絕了ED的指控，說所有寄給的錢都有入賬。

貸款欺詐：教育署擁有位于加爾各答的KSL和Industries的價(jià)值483盧比的資產(chǎn)。