央行再度重拳出擊！招商銀行、廣發(fā)銀行、銀聯(lián)商務(wù)合計(jì)被罰超1.34億

2023-01-01 16:19:33 編輯：古琪才來(lái)源：

導(dǎo)讀 12月30晚上，央行發(fā)布了今年8月份作出的行政處罰，決定對(duì)招商銀行廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)三家公司都開(kāi)出了巨額的罰單。

12月30晚上，央行發(fā)布了今年8月份作出的行政處罰，決定對(duì)招商銀行廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)三家公司都開(kāi)出了巨額的罰單，并且此次的罰款金額達(dá)到了1.34億元，由于招商銀行因?yàn)?3項(xiàng)的違法事由，不但被處以警告的處罰，外還沒(méi)收了所有的違法所得，并且罰款3423.5萬(wàn)元，而廣發(fā)銀行也因?yàn)?項(xiàng)違法事由被處以警告，罰款3484.8萬(wàn)元，而銀聯(lián)商務(wù)也是因?yàn)檫`法事由被處以6,516萬(wàn)元的罰款。

此外三家銀行的主要負(fù)責(zé)人都被處以了不同金額的罰款，除了招商銀行，廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)外在12月28日，央行還對(duì)上海分行的行政處罰信息顯示郵政銀行上海分行也是由于存在未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，并且沒(méi)有報(bào)告可疑交易報(bào)告的違法行為，被罰款559萬(wàn)元對(duì)于近幾年來(lái)反洗錢(qián)違規(guī)事件已經(jīng)成為了央行和國(guó)家公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的方向。

對(duì)于此次幾家銀行所遭受的罰款理由大多都是因?yàn)檫`反賬戶(hù)管理規(guī)定違反清算管理規(guī)定違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定和違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定等數(shù)10條相關(guān)措施三大銀行的主要負(fù)責(zé)人也都被處以1萬(wàn)到14.5萬(wàn)元不等的罰金而廣發(fā)銀行的12名當(dāng)事人，也被處以了1~9萬(wàn)元的罰金對(duì)于反洗錢(qián)來(lái)說(shuō)是近幾年來(lái)央行重點(diǎn)打擊對(duì)象，由于近幾年國(guó)外的電信詐騙案件不斷增多，這也造成了眾多的來(lái)源不明資金流入國(guó)有銀行這也讓央行加大了反洗錢(qián)的工作力度。

在11月4日人民銀行的西安分行，就一次性公布了39張罰單，都是因?yàn)檫`反了反洗錢(qián)管理的規(guī)定根據(jù)此次公布的罰單中工商銀行陜西分行，交通銀行陜西分行以及秦農(nóng)農(nóng)商銀行等多家機(jī)構(gòu)都被處以罰款和警告，罰款金額累計(jì)超過(guò)了1,200萬(wàn)元，國(guó)家對(duì)于凡提前政策將持續(xù)進(jìn)行高壓打擊態(tài)勢(shì)。

標(biāo)簽：招商銀行，廣發(fā)銀行