在沙特國(guó)王的來(lái)信之后歐盟國(guó)家采取行動(dòng)阻止臟錢清單

布魯塞爾(路透社) - 兩家歐盟消息人士表示，歐盟各國(guó)可能會(huì)根據(jù)周四推出的程序阻止歐盟洗錢黑名單，其中包括沙特阿拉伯以及波多黎各和其他三個(gè)美國(guó)領(lǐng)土。

沙特阿拉伯國(guó)王薩勒曼向所有歐盟領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出信函，要求他們重新考慮將利雅得列入名單，其中一封路透社的信件顯示，這可能阻塞。

對(duì)于要阻止的列表，估計(jì)大多數(shù)21個(gè)州是必要的。一位歐盟官員表示，包括英國(guó)，法國(guó)和所有最大成員在內(nèi)的20多個(gè)國(guó)家已經(jīng)宣布反對(duì)上市。

另一位官員表示，“絕大多數(shù)”歐盟國(guó)家反對(duì)該名單。周五布魯塞爾國(guó)家專家會(huì)議將在未來(lái)兩周正式確定決定之前，澄清歐盟28個(gè)州在此問(wèn)題上的立場(chǎng)。

沙特王國(guó)的上市“一方面會(huì)損害其聲譽(yù)，另一方面也將造成王國(guó)與歐盟之間貿(mào)易和投資流動(dòng)的困難，”薩勒曼國(guó)王寫(xiě)道。

石油出口沙特阿拉伯是歐盟武器和貨物的主要進(jìn)口國(guó)。

一位外交官表示華盛頓也迫使歐盟國(guó)家取消該名單。

美國(guó)財(cái)政部表示，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)該名單時(shí)，上市程序“存在缺陷”，并拒絕將美屬薩摩亞，美屬維爾京群島，波多黎各和關(guān)島這四個(gè)美國(guó)領(lǐng)土納入其中。

'滾出大槍'

這位外交官表示，本周早些時(shí)候在埃及沙姆沙伊赫度假勝地的歐盟和阿拉伯聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人舉行的峰會(huì)上，沙特的游說(shuō)活動(dòng)愈演愈烈。

這位外交官說(shuō)，在那次會(huì)議上，英國(guó)首相特蕾莎·梅與沙特國(guó)王討論了這個(gè)問(wèn)題。他補(bǔ)充說(shuō)，英國(guó)和法國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的歐盟國(guó)家集團(tuán)反對(duì)將該王國(guó)列入名單。這證實(shí)了路透社2月初的報(bào)道。

歐盟外交官表示，外交壓力在周三繼續(xù)，當(dāng)時(shí)所有在沙特阿拉伯的歐盟大使被召集到財(cái)政部召開(kāi)會(huì)議討論此事。

一名歐盟官員表示，如果該名單得到批準(zhǔn)，利雅得威脅要削減與歐盟國(guó)家的合同。“他們真的推出大槍，”另一位外交官說(shuō)。

歐盟司法委員Vera Jourova于2月13日首次采用黑名單，符合新的歐盟防止洗錢規(guī)則，并作為自去年夏天以來(lái)與歐盟各國(guó)商定的程序的一部分。

沙特阿拉伯在沙特阿拉伯記者Jamal Khashoggi于10月2日在伊斯坦布爾領(lǐng)事館被謀殺后面臨更大的國(guó)際壓力。

FATF清單

臨時(shí)名單上有二十三個(gè)司法管轄區(qū)，包括尼日利亞，巴拿馬，利比亞，巴哈馬，伊朗，巴基斯坦，朝鮮和阿富汗。

歐盟上市首次采用與金融行動(dòng)特別工作組(FATF)不同的標(biāo)準(zhǔn)，后者是反洗錢的全球標(biāo)準(zhǔn)制定者。

FATF清單要小得多，不包括沙特阿拉伯和美國(guó)領(lǐng)土。

如果歐盟在反洗錢方面存在戰(zhàn)略性缺陷并打擊對(duì)國(guó)際電聯(lián)金融體系構(gòu)成重大威脅的恐怖主義制度的融資，那么這些國(guó)家就被歐盟列入黑名單。

根據(jù)新的歐盟方法，如果管轄區(qū)沒(méi)有提供有關(guān)公司所有權(quán)的充分信息，或者他們報(bào)告可疑交易或監(jiān)控金融客戶的規(guī)則被認(rèn)為過(guò)于寬松，則也可能被列入黑名單。