銀行家們在莫桑比克被指控詐騙20億美元

瑞士信貸周五表示，美國檢察官指控三名前雇員向莫桑比克協(xié)調(diào)20億美元的狡猾貸款，并承諾與美國調(diào)查合作。

瑞士第二大銀行在一份聲明中表示，嫌疑人“試圖將這些活動隱藏起來”，并強調(diào)瑞士信貸不是美國司法部起訴的目標(biāo)。

聲明說：“前雇員努力打敗銀行的內(nèi)部控制(和)出于個人利益的動機。”

星期四在倫敦被捕的三名嫌疑人已被確認(rèn)為Andrew Pearse，Surjan Singh和Detelina Subeva。

倫敦威斯敏斯特地方法院已確認(rèn)他們已被保釋，并正在與美國進行引渡。

根據(jù)在紐約布魯克林聯(lián)邦法院提起的指控，嫌疑人幫助莫桑比克官員幾年前獲得了20億美元(18億歐元)的貸款，用于海岸保護計劃。

據(jù)稱，這些資金遭到各種回扣和賄賂的襲擊。

2005年至2015年擔(dān)任莫桑比克財政部長的Manuel Chang上周在南非被捕，并且還在與美國進行引渡。

黎巴嫩商人讓布斯坦被指控幫助協(xié)調(diào)涉嫌欺詐行為，周三在紐約機場被捕。

'歡迎一步'

在長期任期結(jié)束時出現(xiàn)了可疑貸款的細節(jié)，并幫助莫桑比克陷入1975年獨立以來最嚴(yán)重的金融危機。

截至2017年底，債務(wù)飆升至國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的112%，迫使該國暫停償還并引起投資者的不信任。

在政府承認(rèn)秘密借入20億美元后，包括國際貨幣基金組織和世界銀行在內(nèi)的捐助者暫停了對貧困國家的援助。

Jubilee Debt活動一直在爭取消除莫桑比克涉嫌欺詐行為所累積的債務(wù)，并為逮捕事件喝彩。

該組織在一份聲明中表示，“這是讓莫桑比克債務(wù)危機負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任的另一個受歡迎的舉措。”

“調(diào)查可能會進一步證明這些貸款是如何被用來欺騙莫桑比克人民的。”

該集團還質(zhì)疑為什么英國法院沒有對三名前瑞士信貸員工采取行動，因為貸款是由該銀行倫敦辦事處提供的。