金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別（關(guān)于金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別的簡介）

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1、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由中國人民銀行（以下簡稱“人行“）、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀監(jiān)會”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）和中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“保監(jiān)會”）制定，于2007年6月21日發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

2、《辦法》分為：總則、客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存、法律責(zé)任、附則，共5章35條。

3、適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、證券公司、期貨公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、中國人民銀行確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)。

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