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2023年6月20日上午,上海市第一中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱上海一中院)公開(kāi)宣判了涉及被告人韓寶毅的集資詐騙案。法院判決韓寶毅犯有集資詐騙罪,判處其無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)審理和調(diào)查,2014年6月起,韓寶毅通過(guò)其所設(shè)立的上海浦德金融信息服務(wù)有限公司、上海金滌投資管理有限公司等關(guān)聯(lián)公司,以及線下門(mén)店和線上的“錢悅貸”平臺(tái),未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),以銷售虛構(gòu)的債權(quán)和收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財(cái)產(chǎn)品的方式,承諾高額利息,公開(kāi)向社會(huì)不特定公眾募集資金。所得資金主要用于借新還舊、償付前期投資人的本息、公司運(yùn)營(yíng)支出和歸還其他債務(wù)等。經(jīng)審計(jì),2014年6月至2020年1月期間,韓寶毅非法募集資金共計(jì)63億元人民幣,造成超過(guò)1,900名投資人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)11億元人民幣。
自2017年12月起,韓寶毅接受了黃力洪和任衛(wèi)東(均已受審判決)的邀請(qǐng),成為納泓財(cái)富管理有限公司、海佑投資管理(上海)有限公司、海佑財(cái)富(上海)投資有限公司、海佑資產(chǎn)管理(上海)有限公司等公司的股東和實(shí)際控制人。此后,韓寶毅與黃力洪、任衛(wèi)東合謀,通過(guò)虛構(gòu)項(xiàng)目標(biāo)的和資金用途等手段,向社會(huì)不特定公眾銷售債權(quán)轉(zhuǎn)讓類產(chǎn)品和私募基金產(chǎn)品等,非法募集資金超過(guò)24億元人民幣。這些資金主要用于借新還舊、償付前期投資人的本息、公司經(jīng)營(yíng)支出和歸還其他債務(wù)等。到案發(fā)時(shí),造成超過(guò)1,000名投資人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)14億元人民幣。
上海一中院認(rèn)為,韓寶毅作為“浦德系”和“納泓系”公司的主管人員,以非法占有為目的,采用詐騙手段非法集資,數(shù)額巨大,構(gòu)成了集資詐騙罪。韓寶毅的集資詐騙行為給投資人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序??紤]到本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等因素,法院做出了以上判決。
在宣判過(guò)程中,韓寶毅的家屬和被害人代表都進(jìn)行了旁聽(tīng)。本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。
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