低收入者取現(xiàn)3000萬觸發(fā)預警 破獲一起重大洗錢案

8月24日，西安市公安局對外發(fā)布了警情通告，在這份通報中表示警方破獲了一起重大的洗錢案件，在這起案件中警方已經抓獲了犯罪嫌疑人10名。案件的涉案金額更是已經高達5.03億元，通報中顯示，發(fā)現(xiàn)有多名沒有固定工作的低收入者，在最近一段時間經常到銀行去取錢，平均每個人取錢的金額都已經超過了3萬元。如此多的低收入者，頻繁取錢立刻觸發(fā)了銀行的警惕之心，西安公安局也抓到了這條線索，順著線索摸瓜成功牽扯出了一起重大的洗錢團伙。

高新分區(qū)經偵大隊的工作人員在談及這起案件時表示，在4月份的時候，我們就已經和該轄區(qū)內的銀行共同展開了聯(lián)訪解的服務活動。在開展活動的過程中，某家銀行的工作人員向我們反映稱，張某瑞等人在我行進行交易時存在異常情況，接到銀行所反映的這一線索之后高接到銀行所反映的這一線索之后，高新分區(qū)經偵大隊便給予了高度重視的態(tài)度，并快速的展開了偵查工作。

經過警方對該線索進行初步調查后，發(fā)現(xiàn)含張某瑞在內的7人沒有固定的工作，全部都是屬于低收入的人群，這7個低收入人群卻在多家銀行辦了銀行卡，極其頻繁的去這幾家銀行進行大額取現(xiàn)交易，每個人的取現(xiàn)金額基本上都超過3萬元，張某瑞等人由于沒有固定的工作，根本就無法解釋自己資金的來源，通過抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)張某對等人已經觸發(fā)了銀行反洗錢的預警，成為了犯罪分子的幫兇。

在經過警方連續(xù)兩個多月的縝密偵查之后，一個非法支付結算團伙逐漸的出現(xiàn)在了警方的眼中，隨即警方便對這個犯罪團伙展開了抓捕工作。北京時間的6月20日，60多名警方分貝多個地區(qū)，對這個犯罪團伙進行了收網行動，成功抓捕了10名犯罪嫌疑人。