客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易（關(guān)于客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡(jiǎn)介）

2022-08-09 03:24:04 編輯：魯婉富來(lái)源：

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大家好，客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，關(guān)于客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡(jiǎn)介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、可疑交易報(bào)告制度，是指當(dāng)金融機(jī)構(gòu)按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的有關(guān)指標(biāo)，或者金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為與其進(jìn)行交易客戶的款項(xiàng)可能來(lái)自犯罪活動(dòng)時(shí)。

2、必須迅速向中國(guó)人民銀行或者國(guó)家外匯管理局報(bào)告的制度。

本文關(guān)于客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡(jiǎn)介就講解完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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